四川九洲[000801]

四川九洲[000801]，所屬板塊：成渝特區板塊，深成500板塊，三網融合板塊，四川板塊，家電行業板塊，數位電視板塊，西部開發板塊，融資融券板塊。

基本介紹

• 中文名：四川九洲
• 外文名：Sichuan Jiuzhou
• 代碼：000801

要點一：所屬板塊　成渝特區板塊，深成500板塊，三網融合板塊，四川板塊，家電行業板塊，數位電視板塊，西部開發板塊，融資融券板塊。

要點二：經營範圍　電子音響設備、衛星電視接收系統、整機裝飾件的製造、加工、銷售和安裝，文娛用品、文化辦公機械、電工器件、家用電器、影視設備、電子元器件、儀器儀表、電子計算機、錄音錄像帶、燈光器材銷售、維修、安裝和諮詢服務、木製品加工。經營本企業自產產品及技術的出口業務，經營本企業生產所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備零配件及技術的進口業務（國家限定公司經營和禁止進出口的商品及技術除外），經營進料加工和“三來一補”業務。公司在四川綿陽和深圳特區建有兩個生產基地，其中綿陽本部占地 20 余萬平方米，擁有義大利覆膜設備、瑞士表面處理等 20 余條先進生產線，具有年產30萬套家用音響、專業器材的生產能力。產品多次榮獲國家、部、省級獎勵，並在歷屆“國產影音器材大展”上屢拔頭籌。

要點三：置換+增發　以持有的湖山電器49%股權作價4963.22萬元與九洲集團持有的深圳九洲電器12.50%的股權進行置換，再以8.59元/股向九洲集團增發5796萬股用以受讓九洲集團持有的完成上述資產置換後九洲電器81.35%的股權和九州股份69.66%的股權(原擬以不低於8.48元/股增發不超過7000萬A股受讓九洲集團航空交通管制設備事業部的全部資產和業務以及九洲電器93.85%股權，九州股份69.66%股權)。九洲集團承諾3年內不轉讓所擁有的四川湖山的股份。2010年6月完成置換與增發。

要點四：盈利承諾　九洲集團對四川湖山2010年至2012年盈利補償做出保障承諾，假設2009年1月1日已經完成本次重大資產置換及發行股份購買資產，四川湖山09年度備考淨利潤3945萬元為基礎，2010年至2012年實現淨利潤遞增速度不低於15.00%，即2010年實現歸屬於母公司所有者的淨利潤不低於4537萬元，2011年不低於5217萬元，2012年不低於6000萬元。若四川湖山實現經審計的歸屬於母公司所有者的淨利潤在2010年至2012年中的任何年度出現歸屬於母公司所有者淨利潤低於上述承諾值時，九州集團在四川湖山相關年度審計報告公告的20個工作日內，以現金補償差額。2010年度置入資產歸屬於母公司所有者的淨利潤為4707萬元，達成承諾。

要點五：九洲電器　深圳九洲電器及其下屬四家子公司的主營業務為數位電視機頂盒，研發，生產和銷售全系列的DVB-S，DVB-C，DVB-T機頂盒產品，在DVB相關產品上形成完整的生產線。深圳九洲電器的產品主要面向國際市場，在全球零售市場的銷量保持了每年40%左右的增長，已成為中國地區數字機頂盒年出口數量第一的龍頭企業。2011年中期該公司實現營業收入4.92億元，淨利潤735萬元。

要點六：三網融合　2011年5月股東大會同意公司對九州科技的增資價格確定為6.20元/股，定向增發不超過9707萬股擬募集資金60182萬元分別用於：年產350萬台(套)三網融合終端生產項目，其中高清直播衛星接收系統50萬套，高清雙向機頂盒200萬台，家庭多媒體終端 100萬台，產品技術和質項目稅後財務內部收益19.64%。三網融合核心光器件研發及產業化項目，將進行基於TDM PON和WDM PON融合的40G PON光接入關鍵技術及核心模組的研發，項目稅後財務內部收益率21.30%。三網融合技術研究院項目。

要點七：九州股份　持股94%的四川九州電子科技公司(註冊資本1.4億元)是我國規模最大的有線電視寬頻綜合業務信息網路(CISN)系列產品，數位電視產品和光傳輸產品的生產企業。在HFC有線電視網路產品領域，無論是銷售規模還是技術水平，公司均位於國內同行業首位，在數字機頂盒領域，公司已成為國內5大主流機頂盒供應商之一。2011年中期實現營業收入4.49億元，淨利潤1659萬元。

要點八：數位電視產業　本次交易完成後，九洲集團下屬數位電視產業集中到四川湖山，使其主營業務在EMS，衛星高頻頭之外，增加年產1100萬台DVB和16萬台HFC設備的製造能力，形成以EMS，數字有線電視產品，衛星電視接收系統，衛星電視直播接收系統，HFC寬頻網路產品為核心的產業布局。數字機頂盒是深圳九洲電器和九州股份主營產品之一，其中，深圳九洲電器主要負責國際市場的開發和銷售，九州股份主要負責國內市場的開發和銷售。作為我國最早進入數位電視產業發展的企業，深圳九洲電器和九州股份現已合計形成了年產1100萬台數字機頂盒的生產能力，是國內最大數位電視接收設備研發製造基地。2010年年報披露，近三年來，公司數位電視機頂盒年銷售量均保持高速增長，市場占有率保持行業前三，已發展成為我國數位電視機頂盒龍頭企業之一。

要點九：重大契約　2011年11月，公司控股子公司四川九州電子科技股份有限公司中標2011年廣播電視村村通直播衛星電視廣播地面接收設備採購項目，總中標金額約為2億元，占公司2010年度經審計的營業總收入的 6.05%。

要點十：控股子公司中標　2012年9月，公司控股子公司四川九州電子科技股份有限公司中標“雲南直播衛星公共服務戶戶通設備採購項目1包：曲靖市”公開招標採購項目，中標金額為27,783萬元人民幣，占公司2011年經審計營業總收入的12.43%。該中標項目的履行將對公司經營業績產生積極影響。

要點十一：大股東軍工背景　九洲集團是國家從事二次雷達系統及設備科研，生產的大型骨幹軍工企業。截至2009年底，公司資產總額為86.71億元，銷售收入為73.01億元，實現淨利潤3.43億元。九洲集團是國家520戶重點國有企業之一，現已成為國內主要的數位電視和寬頻網路系統設備等信息產品的生產商和供應商，建有年產1100萬台數位電視機頂盒生產線和國內規模最大的有線電視寬頻網路系統設備研發生產基地，以及西部最大的LED封裝生產基地，國際貿易業務已拓展到全球20多個國家和地區。九洲集團連續多年躋身中國最大1000家企業集團和中國大企業大集團競爭力500強。

要點十二：合資公司　深圳翔成電子科技公司註冊資本300萬美元，公司占51%股權，經營範圍：研發，生產經營高頻頭，影像傳輸設備，產品100%外銷。翔成公司衛星高頻頭年生產能力已達到600萬台套，產品遠銷中東，歐洲，北美等四十多個國家和地區，產能和銷量均穩步增長，步入平穩，快速發展軌道。該公司2011年中期實現營業收入1.14億元，淨利潤312萬元。

要點十三：董事、監事、高管增持　2012年12月5日，公司部分董事、監事、高管出資委託綿陽市九華投資管理中心通過深圳證券交易所交易系統購買公司股票757,849股，占公司總股本比例為0.16%。上述人員計畫自首次增持之日起十二個月內將根據市場等綜合情況繼續增持公司股票，預計累計增持股份比例不超過公司總股本的2%。

要點十四：九華投資增持　2012年11月28日至12月5日，公司綿陽市九華投資管理中心通過深圳證券交易所交易系統購買公司股票4,215,984股，占公司總股本比例為0.92%。九華投資表示自首次增持之日起十二個月內，將根據市場等綜合情況繼續增持公司股票，預計累計增持股份比例不超過公司總股本的2%。

要點十五：股東增持計畫完畢 增持622萬股　2013年11月，公司控股股東四川九洲電器集團有限責任公司一致行動人綿陽市九華投資管理中心自首次增持起的計畫增持12個月期限已屆滿。在增持期間，九華投資及其一致行動人以集中競價方式累計購買公司股份621.83萬股，占公司總股本1.35%。本次增持後，九洲集團及其一致行動人累計持有公司股份2.50億股，占公司總股本54.29%。

要點十六：限售期承諾　九洲集團在《四川湖山詳式權益變動報告書》中承諾：九洲集團在本次發行股份上市之日起(2010年6月17日)3年內不轉讓九洲集團及九洲集團控股子公司擁有四川湖山的股份。

要點十七：控股兩軍工企業　2014年5月，公司擬以每股不低於13.60元的價格，非公開發行不超過9500萬股，募資總額不超過12.92億元，將用於收購九洲空管70%股權、收購九洲信息79.14%股權、收購206號廠房項目及補充流動資金項目。公司股票將於5月30日復牌。公司收購九洲空管70%的股權後，將合計持有九洲空管100%的股權；公司計畫此次募集資金到位後，將不超過34100.00萬元對公司控股子公司九州科技（公司持股比例為97.06%）單方面增資，用於收購九洲信息79.14%的股權，收購完成後，九州科技合計持有九洲信息80.25%的股權。九洲空管及九洲信息均為軍工企業，其中九洲空管是國內領先的從事空管監視系統、通信設備、導航系統、信息化系統及相關設備器材的研發、製造、銷售、服務的高新技術企業；九洲信息是從事智慧型溯源、軍事物流信息化和智慧型安防等物聯網業務的研發、製造、銷售、服務的高新技術企業。